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Criminalità economica e riciclaggio

Dopo una descrizione delle modalità e delle tecniche di riciclaggio, con cui ingenti masse di denaro proveniente da attività illecite sono immesse nei normali circuiti finanziari, vengono analizzati le recenti norme operative della Banca d'Italia e i nuovi interventi in sede di legislazione penale volti a contrastare il fenomeno. Si sottolinea in particolare la dannosità del riciclaggio per il sistema economico, da cui la necessità di un cambio di mentalità da parte degli enti finanziari, chiamati a meglio conoscere i propri clienti e a controllarne le operazioni, per segnalare quelle sospette, e di una maggiore collaborazione a livello internazionale
Fascicolo: febbraio 1994
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